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　　我局于2019年10月17日印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)專職外部董事管理暫行辦法》（深龍國資〔2019〕106號），現(xiàn)就有關重要問題作以下解讀。

　　一、起草背景和目的

　　為貫徹落實上級有關深化國有企業(yè)改革的工作部署，2018年經區(qū)委、區(qū)政府審議通過，我區(qū)相繼出臺了《龍崗區(qū)深化國有企業(yè)改革實施方案》和《關于加強區(qū)屬國有企業(yè)黨的建設和完善法人治理結構的實施辦法》、《龍崗區(qū)各直管企業(yè)領導班子職數(shù)設置方案》、《龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)外部董事管理暫行辦法》、《龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)外派監(jiān)事管理暫行辦法》等制度文件，提出了加強企業(yè)領導班子建設、完善法人治理結構的工作要求。按照上述制度文件規(guī)定，區(qū)投控集團、區(qū)城投集團、區(qū)產服集團、區(qū)金控公司四家直管企業(yè)的董事會成員均為7名，包括：董事長1名，總經理1名，職工董事1名（由黨委專職副書記依法定程序兼任），財務總監(jiān)1名，外部董事3名。

　　2018年10月，我局向區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)工商聯(lián)等部門征求兼職外部董事（以外兼職外派監(jiān)事）人選，根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)外部董事管理暫行辦法》，并歷經2018年第九次區(qū)屬國企改革領導小組會議（2018年11月28日）、2019年第一次區(qū)屬國企改革領導小組會議（2019年1月16日）、2019年第四次區(qū)屬國企改革領導小組會議（2019年6月14日）三次會議審議研究，最終確定了12名兼職外部董事人選。

　　近期，為優(yōu)化調整我區(qū)直管企業(yè)班子隊伍和進一步加強法人治理結構建設，區(qū)委組織部研究建議在12名外部董事中設置部分專職外部董事，以構建外部董事占多數(shù)、專職兼職事合理搭配的董事會制度。因此，為規(guī)范專職外部董事管理工作，亟需相應出臺《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)專職外部董事管理暫行辦法》。

　　二、起草過程

　　2019年8月，我局起草了《關于進一步加強我區(qū)直管企業(yè)法人治理結構建設的建議》，并征求區(qū)委組織部意見后修改完善。初步明確在直管企業(yè)外部董事中劃定部分名額作為專職外部董事。

　　2019年9月，我局起草了《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)專職外部董事管理暫行辦法》（征求意見稿），并征求區(qū)委組織部、區(qū)投控集團、區(qū)城投集團、區(qū)產服集團、區(qū)金控公司意見。區(qū)投控集團、區(qū)城投集團反饋無意見，區(qū)委組織部、區(qū)產服集團、區(qū)金控公司共反饋16條相關意見，經研究，采納10條，解釋說明2條，未采納4條，修改完善后形成《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)專職外部董事管理暫行辦法》（送審稿）（以下簡稱“辦法”）。

　　三、主要內容

　　《辦法》共九章，三十條，具體包括：

　　第一章總則，明確推動區(qū)屬國企加快建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加強企業(yè)董事會建設，建立專職外部董事制度并加強規(guī)范管理；

　　第二章管理方式，明確由專職外部董事產生方式以組織選拔為主，必要時可以市場化選聘；組織選拔由區(qū)委組織部負責，市場化選聘由區(qū)國資局負責；

　　第三章任職條件，明確了專職外部董事應具備的學歷、工作經驗等任職條件；

　　第四章職責、權利和義務，明確專職外部董事應履行的各項職責、可享受的各項權利和應履行的各項義務；

　　第五章履職管理，明確建立專職外部董事履職記錄和工作報告制度。履職記錄每半年報送一次，工作報告每季度報送一次（重大事項應當即時報告）；

　　第六章考核激勵，明確建立專職外部董事年度考核評價制度和薪酬標準薪酬標準參照所在企業(yè)同等級別人員標準設置問題；

　　第七章免職、辭職，明確了應免職外部董事的各項情形，提出了專職外部董事辭職應先批準后辦理的要求；

　　第八章企業(yè)的責任，明確企業(yè)應當為專職外部董事依法履行職責提供必要的工作條件及資料信息。

　　第九章附則，明確本辦法有權解釋機關、施行期限等內容。

　　四、重點事項說明

　?。ㄒ唬╆P于專職外部董事配置名額問題

　　《辦法》第三條規(guī)定：如因專職外部董事配置需要，區(qū)國資局可依據(jù)《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)外部董事管理暫行辦法》（深龍國資〔2018〕66號）第二十六條第（一）款規(guī)定提前解聘部分兼職外部董事，并將其納入專家備選庫另作他用。

　　該條款規(guī)定主要是考慮到今后如因區(qū)委組織部配置專職外部董事需要，區(qū)國資局可依據(jù)相關程序騰挪部分外部董事名額，具體依據(jù)《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)外部董事管理暫行辦法》（深龍國資〔2018〕66號）第二十六條第（一）款規(guī)定辦理，即因工作需要的，由區(qū)國資局直接解聘。

　?。ǘ╆P于專職外部董事的兩種產生方式

　　《辦法》第五條規(guī)定：專職外部董事擬任人選的產生以組織選拔方式為主，必要時可采用市場化方式選聘。組織選拔方式擬任人選由區(qū)委組織部研究提出，按干部管理權限報區(qū)委審批；市場化選聘方式擬任人選由區(qū)國資局市場化選聘產生，并報區(qū)屬國企改革領導小組審議。市場化選聘方式產生的專職外部董事原則上不與區(qū)委管理的企業(yè)領導人員交流使用。

　　該條款主要明確了專職外部董事的兩種不同的生產方式及相應的管理權限，其中：組織選拔的由區(qū)委組織部負責，市場化選聘的由區(qū)國資局負責。

　　（三）關于專職外部董事薪酬標準問題

　　《辦法》第二十一條規(guī)定：專職外部董事薪酬標準薪酬標準參照所在企業(yè)同等級別人員標準設置，具體在任職文件中予以明確。此外，第九條規(guī)定：專職外部董事實行駐點辦公，辦公場地由任職企業(yè)按照同等級別人員標準提供。