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　　我局于2019年10月17日印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)專職外部董事管理暫行辦法》（深龍國(guó)資〔2019〕106號(hào)），現(xiàn)就有關(guān)重要問題作以下解讀。

　　一、起草背景和目的

　　為貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)深化國(guó)有企業(yè)改革的工作部署，2018年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府審議通過(guò)，我區(qū)相繼出臺(tái)了《龍崗區(qū)深化國(guó)有企業(yè)改革實(shí)施方案》和《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)和完善法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)施辦法》、《龍崗區(qū)各直管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)設(shè)置方案》、《龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)外部董事管理暫行辦法》、《龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)外派監(jiān)事管理暫行辦法》等制度文件，提出了加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、完善法人治理結(jié)構(gòu)的工作要求。按照上述制度文件規(guī)定，區(qū)投控集團(tuán)、區(qū)城投集團(tuán)、區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)、區(qū)金控公司四家直管企業(yè)的董事會(huì)成員均為7名，包括：董事長(zhǎng)1名，總經(jīng)理1名，職工董事1名（由黨委專職副書記依法定程序兼任），財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，外部董事3名。

　　2018年10月，我局向區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)工商聯(lián)等部門征求兼職外部董事（以外兼職外派監(jiān)事）人選，根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)外部董事管理暫行辦法》，并歷經(jīng)2018年第九次區(qū)屬國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議（2018年11月28日）、2019年第一次區(qū)屬國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議（2019年1月16日）、2019年第四次區(qū)屬國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議（2019年6月14日）三次會(huì)議審議研究，最終確定了12名兼職外部董事人選。

　　近期，為優(yōu)化調(diào)整我區(qū)直管企業(yè)班子隊(duì)伍和進(jìn)一步加強(qiáng)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，區(qū)委組織部研究建議在12名外部董事中設(shè)置部分專職外部董事，以構(gòu)建外部董事占多數(shù)、專職兼職事合理搭配的董事會(huì)制度。因此，為規(guī)范專職外部董事管理工作，亟需相應(yīng)出臺(tái)《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)專職外部董事管理暫行辦法》。

　　二、起草過(guò)程

　　2019年8月，我局起草了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)直管企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的建議》，并征求區(qū)委組織部意見后修改完善。初步明確在直管企業(yè)外部董事中劃定部分名額作為專職外部董事。

　　2019年9月，我局起草了《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)專職外部董事管理暫行辦法》（征求意見稿），并征求區(qū)委組織部、區(qū)投控集團(tuán)、區(qū)城投集團(tuán)、區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)、區(qū)金控公司意見。區(qū)投控集團(tuán)、區(qū)城投集團(tuán)反饋無(wú)意見，區(qū)委組織部、區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)、區(qū)金控公司共反饋16條相關(guān)意見，經(jīng)研究，采納10條，解釋說(shuō)明2條，未采納4條，修改完善后形成《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)專職外部董事管理暫行辦法》（送審稿）（以下簡(jiǎn)稱“辦法”）。

　　三、主要內(nèi)容

　　《辦法》共九章，三十條，具體包括：

　　第一章總則，明確推動(dòng)區(qū)屬國(guó)企加快建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，建立專職外部董事制度并加強(qiáng)規(guī)范管理；

　　第二章管理方式，明確由專職外部董事產(chǎn)生方式以組織選拔為主，必要時(shí)可以市場(chǎng)化選聘；組織選拔由區(qū)委組織部負(fù)責(zé)，市場(chǎng)化選聘由區(qū)國(guó)資局負(fù)責(zé)；

　　第三章任職條件，明確了專職外部董事應(yīng)具備的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)等任職條件；

　　第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，明確專職外部董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)、可享受的各項(xiàng)權(quán)利和應(yīng)履行的各項(xiàng)義務(wù)；

　　第五章履職管理，明確建立專職外部董事履職記錄和工作報(bào)告制度。履職記錄每半年報(bào)送一次，工作報(bào)告每季度報(bào)送一次（重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)即時(shí)報(bào)告）；

　　第六章考核激勵(lì)，明確建立專職外部董事年度考核評(píng)價(jià)制度和薪酬標(biāo)準(zhǔn)薪酬標(biāo)準(zhǔn)參照所在企業(yè)同等級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置問題；

　　第七章免職、辭職，明確了應(yīng)免職外部董事的各項(xiàng)情形，提出了專職外部董事辭職應(yīng)先批準(zhǔn)后辦理的要求；

　　第八章企業(yè)的責(zé)任，明確企業(yè)應(yīng)當(dāng)為專職外部董事依法履行職責(zé)提供必要的工作條件及資料信息。

　　第九章附則，明確本辦法有權(quán)解釋機(jī)關(guān)、施行期限等內(nèi)容。

　　四、重點(diǎn)事項(xiàng)說(shuō)明

　?。ㄒ唬╆P(guān)于專職外部董事配置名額問題

　　《辦法》第三條規(guī)定：如因?qū)Ｂ毻獠慷屡渲眯枰瑓^(qū)國(guó)資局可依據(jù)《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)外部董事管理暫行辦法》（深龍國(guó)資〔2018〕66號(hào)）第二十六條第（一）款規(guī)定提前解聘部分兼職外部董事，并將其納入專家備選庫(kù)另作他用。

　　該條款規(guī)定主要是考慮到今后如因區(qū)委組織部配置專職外部董事需要，區(qū)國(guó)資局可依據(jù)相關(guān)程序騰挪部分外部董事名額，具體依據(jù)《深圳市龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)外部董事管理暫行辦法》（深龍國(guó)資〔2018〕66號(hào)）第二十六條第（一）款規(guī)定辦理，即因工作需要的，由區(qū)國(guó)資局直接解聘。

　　（二）關(guān)于專職外部董事的兩種產(chǎn)生方式

　　《辦法》第五條規(guī)定：專職外部董事擬任人選的產(chǎn)生以組織選拔方式為主，必要時(shí)可采用市場(chǎng)化方式選聘。組織選拔方式擬任人選由區(qū)委組織部研究提出，按干部管理權(quán)限報(bào)區(qū)委審批；市場(chǎng)化選聘方式擬任人選由區(qū)國(guó)資局市場(chǎng)化選聘產(chǎn)生，并報(bào)區(qū)屬國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組審議。市場(chǎng)化選聘方式產(chǎn)生的專職外部董事原則上不與區(qū)委管理的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員交流使用。

　　該條款主要明確了專職外部董事的兩種不同的生產(chǎn)方式及相應(yīng)的管理權(quán)限，其中：組織選拔的由區(qū)委組織部負(fù)責(zé)，市場(chǎng)化選聘的由區(qū)國(guó)資局負(fù)責(zé)。

　?。ㄈ╆P(guān)于專職外部董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)問題

　　《辦法》第二十一條規(guī)定：專職外部董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)薪酬標(biāo)準(zhǔn)參照所在企業(yè)同等級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，具體在任職文件中予以明確。此外，第九條規(guī)定：專職外部董事實(shí)行駐點(diǎn)辦公，辦公場(chǎng)地由任職企業(yè)按照同等級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)提供。