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尊敬的鄒業(yè)鋒、余漢強(qiáng)、李劍、周亞文代表：

　　首先非常感謝你們對(duì)國(guó)有企業(yè)建設(shè)發(fā)展的關(guān)心和支持。你們?cè)趨^(qū)七屆人大二次會(huì)議上提出的第20220124號(hào)《關(guān)于推進(jìn)龍崗區(qū)國(guó)有企業(yè)開展企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)的建議》收悉，按照辦理分工，該件由我局主辦。結(jié)合工作實(shí)際，經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，現(xiàn)將辦理意見答復(fù)如下：

　　一、關(guān)于“著力健全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任體系，堅(jiān)持黨委（黨組）對(duì)依法治企工作的全面領(lǐng)導(dǎo)”的意見

　　一是堅(jiān)持黨委對(duì)依法治企工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)國(guó)資局制定了《直管企業(yè)黨委會(huì)議事規(guī)則范本》，明確將學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)、黨風(fēng)廉政建設(shè)以及研究貫徹落實(shí)宣傳措施納入黨委會(huì)議事范圍，指導(dǎo)各企業(yè)建立習(xí)近平法治思想學(xué)習(xí)培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，將習(xí)近平法治思想納入理論學(xué)習(xí)中心組年度計(jì)劃、黨委會(huì)議“第一議題”和黨支部“三會(huì)一課”等。二是加強(qiáng)依法治企工作組織落實(shí)。區(qū)國(guó)資局制定了《龍崗區(qū)國(guó)資局2022年度法治政府工作方案》《龍崗區(qū)國(guó)資局2022年度普法工作要點(diǎn)》，將領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行法治政府建設(shè)職責(zé)及學(xué)法守法用法情況納入個(gè)人年終述職報(bào)告，并嚴(yán)格執(zhí)行政商交往“十個(gè)不準(zhǔn)”“十個(gè)不得”制度，雙向規(guī)范公職人員和企業(yè)從業(yè)人員行為，強(qiáng)化企業(yè)廉政建設(shè)。三是充分發(fā)揮董事會(huì)依法治企表率作用。區(qū)國(guó)資局于2022年4月制定印發(fā)了《直管企業(yè)黨委會(huì)、董事會(huì)議事清單（強(qiáng)制性部分）》，厘清企業(yè)黨委會(huì)和董事會(huì)職責(zé)邊界，依法落實(shí)和維護(hù)董事會(huì)行使重大決策等權(quán)利。四是加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)企依法治企工作管理考核。區(qū)國(guó)資局于2022年3月修訂印發(fā)《龍崗區(qū)直管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》（深龍國(guó)資〔2022〕30號(hào)），將安全生產(chǎn)、法治政府建設(shè)納入企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核功能任務(wù)指標(biāo)中，進(jìn)一步夯實(shí)黨政主要負(fù)責(zé)人履行法治政府建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)。

　　二、關(guān)于“健全企業(yè)合規(guī)管理組織建設(shè)，完善法人治理機(jī)構(gòu)”的意見

　　一是建立健全區(qū)屬國(guó)企法人治理結(jié)構(gòu)。在直管企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)的基礎(chǔ)上，區(qū)國(guó)資局于2022年上半年完成了全區(qū)21家二級(jí)全資、控股企業(yè)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)理層職數(shù)設(shè)置核定及方案批復(fù)，推動(dòng)企業(yè)董監(jiān)高與黨組織實(shí)現(xiàn)雙向進(jìn)入、交叉任職，將合規(guī)建設(shè)及法人治理推向縱深管理。二是推動(dòng)區(qū)屬國(guó)企內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)置全覆蓋。為加強(qiáng)企業(yè)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能發(fā)揮，區(qū)國(guó)資局與區(qū)紀(jì)委監(jiān)委加強(qiáng)溝通協(xié)作，結(jié)合企業(yè)內(nèi)控管理實(shí)際情況與發(fā)展需求，推動(dòng)區(qū)城投集團(tuán)、產(chǎn)服集團(tuán)、金控公司、融媒集團(tuán)4家直管企業(yè)成立紀(jì)檢監(jiān)察部門（審計(jì)部），推動(dòng)區(qū)投控集團(tuán)分設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察部門和審計(jì)部。三是加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)企法律風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及企業(yè)主業(yè)特點(diǎn)，區(qū)國(guó)資局于2022年上半年督促指導(dǎo)區(qū)投控集團(tuán)、區(qū)金控公司專門設(shè)置了法務(wù)部門，推動(dòng)2家企業(yè)結(jié)合公司職能特點(diǎn)，落實(shí)法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)構(gòu)實(shí)體化運(yùn)作，重點(diǎn)防范企業(yè)歷史遺留問(wèn)題、金融業(yè)務(wù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、關(guān)于“健全企業(yè)合規(guī)制度的建設(shè)，強(qiáng)化企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防范”的意見

　　一是建立健全國(guó)資監(jiān)管合規(guī)制度體系。區(qū)國(guó)資局于2021年底制定出臺(tái)了《龍崗區(qū)區(qū)屬國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組議事清單》和《龍崗區(qū)國(guó)資局監(jiān)管國(guó)企權(quán)責(zé)清單》（深龍國(guó)資規(guī)〔2021〕1號(hào)），并于2022年3月制定出臺(tái)兩個(gè)權(quán)責(zé)清單中涉及的投資、產(chǎn)權(quán)、租賃、人員管理、采購(gòu)等關(guān)鍵領(lǐng)域方面9個(gè)相關(guān)配套制度，進(jìn)一步構(gòu)建完善國(guó)資監(jiān)管合規(guī)制度體系。二是構(gòu)建“四函一書”工作制度。區(qū)國(guó)資局于2022年8月制定出臺(tái)《龍崗區(qū)國(guó)資局監(jiān)督管理區(qū)屬國(guó)企“四函一書”工作制度》（深龍國(guó)資〔2022〕48號(hào)），明確區(qū)國(guó)資局及其外派監(jiān)督管理人員可對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隱患、損害國(guó)有資本權(quán)益等相關(guān)事件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示或問(wèn)詢整改等。截至目前，已印發(fā)“四函一書”10件。三是構(gòu)建完善企業(yè)內(nèi)部合規(guī)制度體系。堅(jiān)持將合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理理念嵌入企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)制度流程，組織區(qū)屬國(guó)企結(jié)合實(shí)際制定完善本企業(yè)重要業(yè)務(wù)制度，如區(qū)金控公司圍繞金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范制定了《評(píng)審委員會(huì)工作規(guī)則》《債權(quán)項(xiàng)目評(píng)審議事規(guī)則》《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷管理辦法實(shí)施細(xì)則》，區(qū)投控集團(tuán)圍繞歷史遺留問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)化解處理專門制定了《訴訟案件管理辦法》《外聘律師管理辦法》等等。

　　四、關(guān)于“聘請(qǐng)或邀請(qǐng)第三方組織或?qū)I(yè)人士參與指導(dǎo)、合作、交流”的意見

　　一是建立企業(yè)法律顧問(wèn)制度。組織各家國(guó)企全面建立法律顧問(wèn)制度，聘請(qǐng)專業(yè)第三方法律機(jī)構(gòu)作為常年法律顧問(wèn)，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門緊密溝通對(duì)接，在規(guī)章制度建設(shè)、日常經(jīng)營(yíng)、合同草擬等方面提供合法合規(guī)性審查意見。二是建立企業(yè)年度審計(jì)制度。區(qū)國(guó)資局堅(jiān)持以管資本為核心，每年度聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)企業(yè)開展年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和有關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促企業(yè)建立完善企業(yè)財(cái)務(wù)制度，提升財(cái)務(wù)管理水平及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。三是強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。在紀(jì)檢監(jiān)察和內(nèi)部審計(jì)等監(jiān)督方面深化協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化與區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)審計(jì)局等部門聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流、信息共享和問(wèn)題線索的移交，有效提升監(jiān)督質(zhì)效，防范廉政及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、關(guān)于“充分運(yùn)營(yíng)信息化技術(shù)，提升數(shù)字化管理能力”的意見

　　一是搭建智慧國(guó)資系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺(tái)。區(qū)國(guó)資局于2022年完成智慧國(guó)資（一期）“兩系統(tǒng)一平臺(tái)”（財(cái)務(wù)、人事業(yè)務(wù)系統(tǒng)及信息平臺(tái)）建設(shè)工作，目前已全面上線運(yùn)行，通過(guò)信息化手段提升管理效能，推動(dòng)企業(yè)嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度辦事，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督。二是推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)。按照急用先行原則推動(dòng)各家國(guó)企探索推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，例如：區(qū)投控集團(tuán)、城投集團(tuán)、產(chǎn)服集團(tuán)3家國(guó)企均已搭建物業(yè)管理信息化系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)與智慧國(guó)資財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，有效提升物業(yè)租金收繳、日常管理及會(huì)計(jì)處理等工作水平；區(qū)金控公司搭建數(shù)智平臺(tái)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶、項(xiàng)目、人員、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等信息統(tǒng)一管理，有效提升企業(yè)金融業(yè)務(wù)拓展、信貸審批、貸后管理等工作水平。

　　下一步，區(qū)國(guó)資局將繼續(xù)統(tǒng)籌指導(dǎo)各家國(guó)企圍繞組織領(lǐng)導(dǎo)、組織保障、制度建設(shè)、信息化建設(shè)四個(gè)方面持續(xù)加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)，發(fā)揮國(guó)企在法治建設(shè)的示范作用。

　　再次感謝你們對(duì)國(guó)有企業(yè)建設(shè)發(fā)展的關(guān)心指導(dǎo)，歡迎繼續(xù)提出寶貴的意見和建議。

　　深圳市龍崗區(qū)國(guó)資局

　　2022年10月25日