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各街道辦事處、區(qū)府屬有關(guān)單位：

　　《龍崗區(qū)街道辦屬企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子工作制度》業(yè)經(jīng)區(qū)政府三屆四十二次常務(wù)會議審議通過，現(xiàn)予以印發(fā)，請遵照執(zhí)行。

二○○五年六月十日

龍崗區(qū)街道辦屬企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子工作制度

　　第一章 總 則

　　第一條 為提高龍崗區(qū)街道辦事處（以下簡稱街道辦）屬企業(yè)的經(jīng)營管理水平，明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子的職責(zé)，認(rèn)真履行各自的職能與職責(zé)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)，制定本工作制度。

　　第二條 各街道辦所屬的全資或控股企業(yè)（以下簡稱公司），均應(yīng)依照本工作制度的要求，建立和完善本公司的董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子工作制度。

　　第二章 董事會

　　第三條 董事會是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對公司的發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動作出決策，選聘經(jīng)營者并對經(jīng)營者的業(yè)績進(jìn)行評價和考核。

　　第四條 董事會由3－13名董事組成，其中1名是職工代表，由職工代表大會民主選舉產(chǎn)生，代表街道辦集體股權(quán)的董事由街道辦按照組織程序考核推薦。董事每屆任期3年，可以連任。公司設(shè)董事長1人，可視情況設(shè)副董事長。董事長、副董事長人選由街道辦按照組織程序考核推薦后，經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生。

　　第五條 董事會履行下列職責(zé)：

　　（一）審議公司的發(fā)展計劃、年度經(jīng)營計劃和投資計劃，報街道辦審定；

　?。ǘ徸h公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，報街道辦審定；

　　（三）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案，報街道辦審定；

　　（四）制訂公司增加或減少注冊資本的方案，報街道辦審定并報區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局（以下簡稱區(qū)國資局）備案；

　?。ㄎ澹┲朴喕蛐薷墓菊鲁虉蠼值擂k審定；

　?。M訂公司合并、成立、變更公司形式、解散的方案，報街道辦審定并報區(qū)國資局備案后實施；

　　（七）制訂公司的改制方案，經(jīng)街道辦審批后報區(qū)國資局備案；

　?。ò耍Q定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本管理制度；

　?。ň牛┌唇M織程序提請聘任或者解聘公司經(jīng)營班子成員，聘任或者解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　（十）按規(guī)定額度、權(quán)限和范圍決定公司資產(chǎn)處置、投資項目、對外借款和擔(dān)保事項；

　　（十一）審議批準(zhǔn)企業(yè)產(chǎn)權(quán)代表重大事項報告；

　?。ㄊ┒ㄆ谙蚪值擂k報告工作；

　?。ㄊ┕菊鲁毯徒值擂k授予的其他職權(quán)。

　　第六條 董事長是公司的法定代表人，履行下列職責(zé)：

　?。ㄒ唬┱偌椭鞒侄聲h，領(lǐng)導(dǎo)董事會日常工作，檢查督促董事會決議的貫徹執(zhí)行情況；

　　（二）在董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會的部分職權(quán)；

　?。ㄈ┖炇鸸镜闹匾贤鶕?jù)需要向公司管理人員簽署“法人授權(quán)委托書”及其他重要文件；

　?。ㄋ模└鶕?jù)董事會決定簽署資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)代表及其他企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的任免文件；

　?。ㄎ澹┕菊鲁毯投聲谟璧钠渌殭?quán)。

　　第七條 公司董事履行下列職責(zé)：

　?。ㄒ唬┏鱿聲h，根據(jù)股東的授權(quán)行使表決權(quán)；

　?。ǘ┌凑斩聲奈写砉?；

　?。ㄈ└鶕?jù)董事會委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；

　?。ㄋ模┕菊鲁毯投聲谟璧钠渌殭?quán)。

　　第八條 董事會會議至少每半年舉行1次，三分之一以上的董事提議可召開董事會會議；董事長因特殊原因不能召集和主持董事會會議時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持會議；召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開10日以前通知全體董事。

　　第九條 董事因故不能出席董事會會議時，可出具委托書委托代理人出席董事會會議，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。

　　第十條 董事會會議應(yīng)有二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經(jīng)過全體董事的過半數(shù)通過。

　　第十一條 董事會會議實行到會人數(shù)一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制，當(dāng)贊成和反對票數(shù)相等時，董事長有多一票的表決權(quán)。

　　第十二條 董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　第十三條 董事應(yīng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任，如果董事會的決議違反法律法規(guī)或者公司章程，導(dǎo)致公司遭受損失，參與決議的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議的，可以免除責(zé)任。

　　第十四條 各街道辦應(yīng)建立派出董事報告制度。代表街道辦集體股權(quán)的董事必須在董事會重大事項表決前向街道辦請示，表決后向街道辦匯報。代表街道辦集體股權(quán)的董事表決時必須以街道辦集體利益為上。

　　第三章 監(jiān)事會

　　第十五條 監(jiān)事會是由街道辦或股東單位派出的對公司資產(chǎn)的運營和保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)。

　　第十六條 監(jiān)事會由3－5人組成，其中1人是職工代表，由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生，其余監(jiān)事由街道辦或股東單位委派。監(jiān)事會設(shè)主席1人，由街道辦按組織程序考核后委派。監(jiān)事每屆任期3年，可以連任。

　　公司董事、經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

　　第十七條 監(jiān)事會對街道辦或股東單位負(fù)責(zé)并報告工作，履行下列職責(zé)：

　?。ㄒ唬z查監(jiān)督公司的財務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)收益和投資計劃的執(zhí)行情況，有權(quán)查閱有關(guān)資料；

　?。ǘ┍O(jiān)督公司的投融資、貸款擔(dān)保和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營活動；

　　（三）對公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　　（四）當(dāng)公司董事、經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求其予以糾正；

　?。ㄎ澹┍O(jiān)事會成員列席董事會會議，監(jiān)事會主席列席總經(jīng)理辦公會議；

　　（六）公司章程和街道辦授予的其他職權(quán)。

　　第十八條 監(jiān)事會決議應(yīng)經(jīng)三分之二以上監(jiān)事通過，方為有效。

　　第十九條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)把決議事項形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并建立監(jiān)事會決議執(zhí)行制度。

　　第二十條 監(jiān)事會不得干預(yù)公司日常經(jīng)營管理，不得干涉公司人事任免工作。

　　第四章 經(jīng)營班子

　　第二十一條 公司經(jīng)營班子包括經(jīng)理1人，副經(jīng)理若干人，經(jīng)街道辦按照組織程序考核后，由董事會按法律程序聘任，每屆任期3年，可以連任。董事可以兼任經(jīng)理或副經(jīng)理。未經(jīng)街道辦批準(zhǔn)，經(jīng)理、副經(jīng)理不得兼任其他公司或經(jīng)營組織的負(fù)責(zé)人。

　　第二十二條 以經(jīng)理為首的經(jīng)營班子是公司的經(jīng)營執(zhí)行機(jī)構(gòu)，接受董事會領(lǐng)導(dǎo)，對董事會負(fù)責(zé)。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理，分管部門工作。

　　第二十三條 經(jīng)理履行下列職責(zé)：

　　（一）領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營班子的工作，主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

　?。ǘ┙M織擬訂公司的發(fā)展計劃、年度經(jīng)營計劃和投資計劃報董事會審議；

　?。ㄈ┙M織擬訂公司年度財務(wù)預(yù)算、決算方案，報董事會審議；

　?。ㄋ模┙M織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報董事會審議；

　?。ㄎ澹┙M織擬訂公司基本管理制度，報董事會審議；制訂公司的具體規(guī)章制度；

　?。└鶕?jù)董事會的委托，與下屬企業(yè)簽署經(jīng)營責(zé)任書；

　?。ㄆ撸└鶕?jù)董事長的授權(quán)，并按照規(guī)定權(quán)限代表公司簽署各種合同和協(xié)議；

　　（八）對企業(yè)重大事項報告提出處理意見，報董事會審議；

　　（九）根據(jù)工作實際及時提出公司年度經(jīng)營計劃和投資計劃調(diào)整方案，報董事會審議；

　?。ㄊ┙M織實施董事會決議，定期向董事會報告工作；

　?。ㄊ唬┫蚨聲嵴埰溉位蚪馄腹矩攧?wù)負(fù)責(zé)人；

　　（十二）聘任或解聘公司除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的人員；

　　（十三）非董事經(jīng)理列席董事會會議；

　?。ㄊ模┕菊鲁毯投聲谟璧钠渌殭?quán)。

　　第五章 董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職管理

　　第二十四條 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　?。ㄒ唬﹫猿贮h的基本路線，堅決擁護(hù)黨和國家的方針政策，掌握國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；

　?。ǘ┳窦o(jì)守法、廉潔奉公、誠信勤勉、開拓進(jìn)取、聯(lián)系群眾、民主正派；

　?。ㄈ┥眢w健康，一般應(yīng)具有大專以上文化程度，有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識、管理知識，有較強的經(jīng)營管理能力，有調(diào)動員工積極性、協(xié)調(diào)各種關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；

　?。ㄋ模┚哂幸欢晗薜钠髽I(yè)管理和經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，熟悉生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)和企業(yè)運作。

　　第二十五條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理：

　?。ㄒ唬o民事行為能力或者限制民事行為能力的；

　?。ǘ┮蚍赣胸澪邸①V賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年的；

　　（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年的；

　?。ㄋ模?dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年的；

　?。ㄎ澹﹤€人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)摹?/p>

　　第二十六條 董事長、監(jiān)事會主席、經(jīng)理按組織程序任命和聘任后報區(qū)國資局備案。

　　第二十七條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法所得，不得侵占公司的財產(chǎn)。

　　第二十八條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。

　　第二十九條 董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。

　　第三十條 董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者街道辦同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。

　　第三十一條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定外，不得泄露本公司秘密。

　　第三十二條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。觸犯刑法的，移交司法部門依法追究責(zé)任。

　　第六章 附則

　　第三十三條 各街道辦參股企業(yè)參照本工作制度執(zhí)行。

　　第三十四條 本工作制度由區(qū)政府授權(quán)區(qū)國資局解釋。

　　第三十五條 本工作制度自公布之日起實施。